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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总经理徐创越先生递交的书面辞职报告。徐创越先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,徐创越先生不在公司担任任何职务。

  徐创越先生目前持有公司A股股票200,000股(均为限制性股票),辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。公司将根据《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》的相关规定对其所持有的已获授但尚未解除限售的A股限制性股票统一进行回购注销。

  公司对徐创越先生在担任副总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢!

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十三次会议在2021年2月2日以电子邮件发出会议通知后于2021年2月4日(星期四)以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下:

  经控股股东推荐,公司提名郑启源先生、曹振女士为公司监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。根据《公司法》等有关规定,在公司股东大会选举产生新任监事之前,王宝瑛先生、方嘉盛先生将继续履行监事职责。

  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于拟变更监事的公告2021-018》。

  二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》;

  鉴于公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)的原激励对象徐创越先生离职、刘岩先生去世,根据《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,已不符合激励条件,公司现拟按照规定对该2名激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的51,359股A股限制性股票进行回购注销。监事会已对上述回购注销部分A股限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实,上述回购回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》等相关规定,同意按照规定回购注销该部分A股限制性股票。

  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的公告2021-019》。

  三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》;

  鉴于公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)的原激励对象徐创越先生离职,根据《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》规定,已不符合激励条件,公司现拟按照规定对该名激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的150,000股A股限制性股票进行回购注销。监事会已对上述回购注销部分A股限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实,上述回购回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》等相关规定,同意按照规定回购注销该部分A股限制性股票。

  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的公告2021-020》。

  郑启源先生,1963年7月出生,北京航空航天大学管理学院管理工程硕士、法国巴黎商学院工商管理硕士,高级工程师。现任中国航空技术国际控股有限公司专职董监事。曾任航空工业部办公厅秘书,航空航天部计划司主任科员,中航技总公司计划部副处长、处长,中航技总公司招标中心副经理、经理,中航技国际经贸发展有限公司副总经理、总经理,中国航空技术国际控股有限公司专务,中航国际(香港)集团有限公司业务总监,中航国际(香港)貿易有限公司总经理。

  郑启源先生目前未持有公司股票。郑启源先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;现在公司实际控制人担任相关职务,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

  曹振女士,1971年10月出生,中欧工商管理学院高级工商管理EMBA。现任中国航空技术国际控股有限公司纪委副书记、纪检部部长。曾任中国航空技术深圳有限公司中航报总编、行政管理部副经理、行政管理部经理、董事会秘书、总经理助理,中国航空技术国际控股有限公司企业文化部经理,中国航空技术深圳有限公司党建和思想政治工作部部长、纪委书记、工会主席,中国航空技术国际控股有限公司纪检组副组长、纪检监察审计部部长。

  曹振女士目前未持有公司股票。曹振女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;现在公司实际控制人担任相关职务,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事汪名川先生、付德斌先生、王波先生及陈立彬先生提交的书面辞职报告。汪名川先生因工作原因,申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务;付德斌先生因工作原因,申请辞去公司董事及提名、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务;王波先生因工作原因,申请辞去公司董事及提名、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务;陈立彬先生因工作原因,申请辞去公司董事及战略委员会委员职务,辞职后继续在公司担任其他职务。根据《公司法》等有关规定,上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对汪名川先生、付德斌先生、王波先生及陈立彬先生在担任董事及相关委员会委员期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢!

  经核查,汪名川先生、付德斌先生、王波先生未持有公司股份,陈立彬先生目前持有公司A股股票360,000股(含限制性股票280,000股),辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司董事减持股份的限制性规定。

  经2021年2月4日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过,公司提名张志标先生、肖益先生、李培寅先生及潘波先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,本事项尚需提交股东大会审议。以上具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》及《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-021》。

  张志标先生,1973年10月出生,硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部部长。曾任中航证券有限公司金融研究所所长、总助,中国航空技术国际控股有限公司综合管理部部长、经营管理部部长。

  张志标先生目前未持有公司股票。张志标先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;现在公司实际控制人担任相关职务,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

  肖益先生,1974年3月出生,北京航空航天大学经管学院工商管理硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司党委组织部及人力资源部部长。曾任北航资产经营有限公司技术转移中心项目经理,中国航空技术国际控股有限公司经理部综合秘书、行政管理部部长助理、综合管理部副部长、综合管理部部长、党委组织部/人力资源部部长。

  肖益先生目前未持有公司股票。肖益先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;现在公司实际控制人担任相关职务,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

  李培寅先生,1986年9月出生,厦门大学会计学硕士、美国密苏里州立大学MBA,注册会计师、高级会计师。现任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部副部长(主持工作)。曾任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部业务经理、部长助理、副部长。

  李培寅先生目前未持有公司股票。李培寅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;现在公司实际控制人担任相关职务,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

  潘波先生,1976年3月出生,北京航空航天大学机电工程学士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司总经理。曾任本公司副总经理、董事会秘书、总经理助理,飞亚达销售有限公司总经理、常务副总经理、副总经理、总经理助理、销售部经理、物流部经理、售后部经理等。

  潘波先生目前持有公司A股股票280,000股(含限制性股票230,000股)。潘波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;现在公司担任相关职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到监事、监事会主席王宝瑛先生及监事方嘉盛先生提交的书面辞职报告。王宝瑛先生因工作原因,申请辞去公司监事、监事会主席职务,辞职后不在公司担任任何职务;方嘉盛先生因工作原因,申请辞去公司监事职务,辞职后继续在公司担任其他职务。根据《公司法》等有关规定,在公司股东大会选举产生新任监事之前,王宝瑛先生、方嘉盛先生将继续履行监事职责。公司对王宝瑛先生、方嘉盛先生在担任监事期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢!

  经2021年2月4日召开的第九届监事会第二十三次会议审议通过,公司提名郑启源先生、曹振女士为公司第九届监事会监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

  本事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-021》。

  郑启源先生,1963年7月出生,北京航空航天大学管理学院管理工程硕士、法国巴黎商学院工商管理硕士,高级工程师。现任中国航空技术国际控股有限公司专职董监事。曾任航空工业部办公厅秘书,航空航天部计划司主任科员,中航技总公司计划部副处长、处长,中航技总公司招标中心副经理、经理,中航技国际经贸发展有限公司副总经理、总经理,中国航空技术国际控股有限公司专务,中航国际(香港)集团有限公司业务总监,中航国际(香港)貿易有限公司总经理。

  郑启源先生目前未持有公司股票。郑启源先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;现在公司实际控制人担任相关职务,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

  曹振女士,1971年10月出生,中欧工商管理学院高级工商管理EMBA。现任中国航空技术国际控股有限公司纪委副书记、纪检部部长。曾任中国航空技术深圳有限公司中航报总编、行政管理部副经理、行政管理部经理、董事会秘书、总经理助理,中国航空技术国际控股有限公司企业文化部经理,中国航空技术深圳有限公司党建和思想政治工作部部长、纪委书记、工会主席,中国航空技术国际控股有限公司纪检组副组长、纪检监察审计部部长。

  曹振女士目前未持有公司股票。曹振女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;现在公司实际控制人担任相关职务,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与公司2020年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  2020年初,面对疫情影响下的严峻市场环境,公司迅速启动“战时指挥体系”,组织全员团结一心、主动出击,全力推进疫情防控和复工复产,严控成本费用,加强精准化管理;下半年在继续抓好疫情常态化防控的同时,积极把握市场机会,深入推进能力建设和新增长点培育。全年经营业绩实现了逆势增长,再次站上新台阶。

  报告期内,公司实现营业收入424,344万元,同比增长14.56%;归属于上市公司股东的净利润29,411.52万元,同比增长36.22%;每股收益0.6764元,同比增长36.84%。

  截止报告期末,公司资产总额为401,871.27万元,较期初增长6.85%;归属于上市公司股东的所有者权益为279,994.84万元,较期初增长5.48%;归属于上市公司股东的每股净资产6.5405元,较期初增长9.14%。

  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年A股限制性股票激励计划(第一期)已于2019年1月30日授予完成,第一个解除限售期可解除限售的A股限制性股票已于2021年2月1日上市流通。近期,因激励计划的1名原激励对象离职及1名原激励对象去世,根据《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,已不符合激励条件,公司现拟对该2名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的51,359股A股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下:

  1、2018年11月12日,公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议召开,审议通过了《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法》、《公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。独立董事就《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案)》及其摘要发表了独立意见。

  2、2018年12月25日,公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议召开,审议通过了《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要和《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》。独立董事就《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要发表了独立意见。

  3、2018年11月13日至2018年11月22日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。2019年1月5日,公司披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

  4、2019年1月11日,公司2019年度第一次临时股东大会召开,审议通过了《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要、《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》、《公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。2019年1月12日,公司披露了《关于2018年A股限制性股票激励计划(第一期)内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、2019年1月11日,公司第九届董事会第五次会议召开,审议通过了《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对2018年A股限制性股票激励计划(第一期)授予激励对象人员名单进行核查并发表了核实意见。

  6、2019年1月11日,公司向128名激励对象授予422.4万股A股限制性股票,占公司股本总额的0.97%。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象人员名单再次进行核查并发表了核实意见。2019年1月30日,上述A股限制性股票已登记上市。

  7、2020年1月10日,公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十二次会议召开,审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟对2名离职的原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的47,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.20元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行核查并发表了核实意见。律师对此发表了相关法律意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  8、2020年3月18日,公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十三次会议召开,审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟对1名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的20,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.20元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行核查并发表了核实意见。律师对此发表了相关法律意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  9、2020年4月13日,公司2020年第一次临时股东大会召开,审议通过了第九届董事会第十五次会议及第九届董事会第十六次会议提交的两份《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司对3名离职的原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的67,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.20元/股。2020年4月14日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

  10、2020年5月11日,公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十五次会议召开,审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟对1名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的27,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.20元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行核查并发表了核实意见。律师对此发表了相关法律意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  11、2020年6月4日,公司2019年度股东大会召开,审议通过了第九届董事会第十八次会议提交的《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司对1名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的27,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.20元/股。2020年6月5日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

  12、2020年7月6日,公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十六次会议召开,审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟对1名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的20,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.00元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行核查并发表了核实意见。律师对此发表了相关法律意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  13、2020年7月23日,公司2020年第二次临时股东大会召开,审议通过了第九届董事会第十九次会议提交的《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司对1名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的20,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.00元/股。2020年7月24日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

  14、2020年8月28日,公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十八次会议召开,审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟对1名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的33,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.00元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行核查并发表了核实意见。律师对此发表了相关法律意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  15、2020年9月15日,公司2020年第三次临时股东大会召开,审议通过了第九届董事会第二十一次会议提交的《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司对1名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的33,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.00元/股。2020年9月16日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

  16、2021年2月4日,公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十三次会议召开,审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,公司拟对1名离职的、1名去世的原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的51,359股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.00元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行核查并发表了核实意见。律师对此发表了相关法律意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  因公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)的原激励对象徐创越先生离职、刘岩先生去世,根据《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,已不符合激励条件,由公司对其合计持有的、已获授但尚未解除限售的51,359股A股限制性股票进行回购注销。

  公司拟回购注销1名离职的、1名去世的原激励对象合计持有的A股限制性股票51,359股,占回购前公司股本总额的0.01%。

  根据公司《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》第十二节,特殊情形的处理,如出现需要回购注销的情况,则公司应回购并注销相应股票,回购价格为授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息。

  鉴于A股限制性股票禁售期间,公司实施了2018年度、2019年度权益分派,根据《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,公司尚未解锁的A股限制性股票的回购价格已调整为4.00元/股。

  因此,公司拟以调整后的回购价格4.00元/股回购上述原激励对象合计持有的51,359股限制性股票,加上预留未分配的2018年度现金分红、2019年度现金分红及中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息,本次所需回购资金合计为232,466.91元。

  本次回购注销将导致公司股份总数减少51,359股,最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。公司将根据相关规定办理注册资本变更手续。

  公司以自有资金对部分A股限制性股票进行回购注销,回购价格及回购数量符合公司《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》的规定,回购所用资金较少,不会影响公司的财务状况和经营成果,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

  我们认为,公司拟回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》等相关规定,不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此,我们同意公司拟回购注销部分A股限制性股票的事项。

  2021年2月4日,公司第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》。监事会已对公司拟回购注销部分A股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查,本次拟回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》等相关规定,同意按照上述有关规定回购注销该部分A股限制性股票。

  公司本次回购注销符合实施回购注销的前提条件,本次回购注销涉及的回购数量和回购价格符合《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》的规定,公司已为本次回购注销履行的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》的规定。本次回购注销尚需公司股东大会审议通过,履行必要的信息披露义务并办理减资事宜。

  4、北京市盈科(深圳)律师事务所关于飞亚达精密科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票回购注销相关事项之法律意见书。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年A股限制性股票激励计划(第二期)已于2021年1月29日授予完成,目前尚在禁售期。近期,因公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)的1名原激励对象离职,根据《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》规定,已不符合激励条件,公司现拟对该名激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的150,000股A股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下:

  1、2020年12月4日,公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十次会议,审议通过了《公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》及其摘要等相关议案。独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师对相关事项发表了法律意见。

  2、2020年12月7日至12月16日,公司在内部办公网络公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务。截至公示期满,公司未收到任何异议,未发现激励对象不符合相关资格的情况。

  3、2020年12月15日,公司收到中国航空工业集团有限公司《关于飞亚达精密科技股份有限公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复》(人字[2020]35号)》,中国航空工业集团有限公司原则同意公司实施本次激励计划。

  4、2020年12月31日,公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象名单进行了核查并发表核查意见,认为列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  5、2021年1月6日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》及其摘要等相关议案,公司股东大会批准本次激励计划,并授权董事会办理本次激励计划相关事宜。

  6、2021年1月7日,公司在对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查的基础上,披露了《关于公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,在自查期间,未发现核查对象利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

  7、2021年1月15日,公司召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案,向135名激励对象授予766万股A股限制性股票,占本次股票授予登记前公司股本总额的1.79%。独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师对相关事项发表了法律意见。2021年1月29日,上述A股限制性股票已登记上市。

  8、2021年2月4日,公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十三次会议召开,审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》,公司拟对1名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的150,000股A股限制性股票进行回购注销,回购价格为7.60元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次回购注销股份的数量及涉及的激励对象名单进行核查并发表了核实意见。律师对此发表了相关法律意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  因公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)的原激励对象徐创越先生离职,根据《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》规定,已不符合激励条件,由公司对其持有的、已获授但尚未解除限售的150,000股A股限制性股票进行回购注销。

  公司拟回购注销该名离职的原激励对象持有的A股限制性股票150,000股,占回购前公司股本总额的0.03%。

  根据公司《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》第十二节,特殊情形的处理,如出现需要回购注销的情况,则公司应回购并注销相应股票,回购价格为授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息。

  因此,公司拟以授予价格7.60元/股回购上述原激励对象持有的150,000股A股限制性股票,加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息,本次所需回购资金合计为1,141,045元。

  本次回购注销将导致公司股份总数减少150,000股,最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。公司将根据相关规定办理注册资本变更手续。

  公司以自有资金对部分A股限制性股票进行回购注销,回购价格及回购数量符合公司《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》的规定,回购所用资金较少,不会影响公司的财务状况和经营成果,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

  我们认为,公司拟回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》等相关规定,不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此,我们同意公司拟回购注销部分A股限制性股票的事项。

  2021年2月4日,公司第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》。监事会已对公司拟回购注销部分A股限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核查,本次拟回购注销部分A股限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》等相关规定,同意按照上述有关规定回购注销该部分A股限制性股票。

  公司本次回购注销符合实施回购注销的前提条件,本次回购注销涉及的回购数量和回购价格符合《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》的规定,公司已为本次回购注销履行的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》的规定。本次回购注销尚需公司股东大会审议通过,履行必要的信息披露义务并办理减资事宜。

  4、北京市盈科(深圳)律师事务所关于飞亚达精密科技股份有限公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票回购注销相关事项之法律意见书。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议在2021年2月2日以电子邮件形式发出会议通知后于2021年2月4日(星期四)以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事5人,实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议如下:

  经控股股东推荐及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过,公司提名张志标先生、肖益先生、李培寅先生及潘波先生为公司董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于拟变更董事的公告2021-017》。

  二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》;

  鉴于公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)的原激励对象徐创越先生离职、刘岩先生去世,根据《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》规定,已不符合激励条件,公司拟对其合计持有的、已获授但尚未解除限售的51,359股A股限制性股票进行回购注销。

  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的公告2021-019》。

  三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》;

  鉴于公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)的原激励对象徐创越先生离职,根据《2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》规定,已不符合激励条件,公司拟对其持有的、已获授但尚未解除限售的150,000股A股限制性股票进行回购注销。

  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的公告2021-020》。

  四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订公司章程的议案》;

  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《公司章程》修订案及《公司章程》全文。

  五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-021》。

  张志标先生,1973年10月出生,硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部部长。曾任中航证券有限公司金融研究所所长、总助,中国航空技术国际控股有限公司综合管理部部长、经营管理部部长。

  张志标先生目前未持有公司股票。张志标先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;现在公司实际控制人担任相关职务,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

  肖益先生,1974年3月出生,北京航空航天大学经管学院工商管理硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司党委组织部及人力资源部部长。曾任北航资产经营有限公司技术转移中心项目经理,中国航空技术国际控股有限公司经理部综合秘书、行政管理部部长助理、综合管理部副部长、综合管理部部长、党委组织部/人力资源部部长。

  肖益先生目前未持有公司股票。肖益先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;现在公司实际控制人担任相关职务,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

  李培寅先生,1986年9月出生,厦门大学会计学硕士、美国密苏里州立大学MBA,注册会计师、高级会计师。现任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部副部长(主持工作)。曾任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部业务经理、部长助理、副部长。

  李培寅先生目前未持有公司股票。李培寅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;现在公司实际控制人担任相关职务,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

  潘波先生,1976年3月出生,北京航空航天大学机电工程学士,中欧国际工商学院EMBA。现任本公司总经理。曾任本公司副总经理、董事会秘书、总经理助理,飞亚达销售有限公司总经理、常务副总经理、副总经理、总经理助理、销售部经理、物流部经理、售后部经理等。

  潘波先生目前持有公司A股股票280,000股(含限制性股票230,000股)。潘波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不属于“失信被执行人”;现在公司担任相关职务,与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。